الدرس 8 من 104:005 المصادر
الاحتيال والمخاطر في الكريبتو
الفيديو قادم قريبًا
هذا المحتوى تعليمي، وليس نصيحة استثمارية. نور تشرح كيف تعمل الأسواق، ولا تقول لك أبدًا ماذا تشتري أو تبيع.
الاحتيال في الكريبتو بالمليارات. سجل مركز IC3 التابع لـ FBI نحو 11.4 مليار دولار خسائر مرتبطة بالكريبتو من 181565 شكوى في 2025، منها نحو 7.2 مليار احتيال استثمار.
- احتيال العلاقة ('ذبح الخنزير'): بناء الثقة لأسابيع قبل أخذ المال، ووجدت FTC أن قرابة نصف خسائر احتيال الكريبتو منذ 2021 بدأت على وسائل التواصل.
- المشاريع الوهمية وسحب البساط: دعاية وعوائد مختلقة ومروجون مدفوع لهم، ثم يختفي الفريق.
- المنصات المزيفة تعرض رصيدا ينمو ثم تطلب رسوما للسحب.
- رافعة 100 إلى 1: حركة 1% ضدك تمحو الهامش كله.
- علامات الخطر: ربح مضمون، تواصل غير متوقع، ضغط، جهة غير مرخصة، طلب عبارة الاسترداد.
تحقّق سريع
ثلاثة أسئلة. اختر إجابة لترى السبب.
1.منصة تعرض رصيدك مرتفعا 300% لكنها تطلب رسوما قبل السحب. ما الاحتمال الأرجح؟
2.برافعة 100 إلى 1، ما مقدار الحركة المعاكسة التي تمحو الهامش؟
3.ما المقصود بسحب البساط Rug Pull؟
المصادر
كل معلومة في هذا الدرس مدعومة بالمصادر أدناه.
- 1.FBI IC3 – 2025 Internet Crime Report2025 crypto-related losses $11,366,669,732 from 181,565 complaints; crypto investment fraud about $7.2 billion
- 2.CFTC – Release 8963-24 on 'pig butchering' relationship scams (Sep 2024)'Pig butchering' relationship confidence fraud; reaches everyday, knowledgeable people; don't respond to unsolicited texts; keep records and report
- 3.FTC Data Spotlight – Reports show scammers cashing in on crypto craze (Jun 2022)Over $1 billion in crypto lost to scams since start of 2021; nearly half began with an ad, post or message on social media
- 4.SEC / Investor.gov – Digital Asset and 'Crypto' Investment Scams (Sep 2021)Fabricated historical returns; paid celebrity touting; Ponzi-like payments (BitConnect); fake skyrocketing account values; guaranteed returns as red flag
- 5.ESMA – Final product intervention measures on CFDs and binary options (2018)2:1 leverage cap for retail crypto CFDs
هذا المحتوى تعليمي، وليس نصيحة استثمارية. تحذير من المخاطر: تداول الفوركس وعقود الفروقات والذهب والعملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يناسب الجميع، وقد تخسر أكثر مما وضعت. سوق ديلي منصة تعليمية، ولا شيء هنا يُعدّ نصيحة استثمارية أو توصية أو عرضًا، والأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.