Langsung ke konten

Konten edukasi, bukan saran investasi.

Souq Dailyسوق ديليSouq Daily

Pelajaran 2 dari 84:053 Sumber

Membuka akun dan verifikasi KYC

Video segera hadir

Dibawakan oleh NourBerbahasa Arab, dengan teks. Bahasa lain segera hadir.

Konten edukasi, bukan saran investasi. Nour menjelaskan cara kerja pasar. Ia tidak pernah menyuruhmu membeli atau menjual apa pun.

Terjemahan lengkap pelajaran ini segera hadir. Kamu sedang membaca versi bahasa Inggris.

KYC (Know Your Customer) is not the broker's invention: the FATF standard requires financial institutions to identify and verify customers with reliable, independent documents, and not to open the account if they cannot.

  • Four steps: registration, questionnaire, documents, review.
  • The questionnaire assesses whether complex products are appropriate for you — answer honestly.
  • Usually: a valid ID or passport plus a recent proof of address, often a selfie.
  • Complete verification before depositing, and use one matching name everywhere, including your payment method.

Cek cepat

Tiga soal. Pilih jawaban untuk melihat alasannya.

0/3

  1. 1.Why do brokers require KYC?

  2. 2.Sami registered as "Sami", his passport says "Samy", and he deposited from his brother's card. What happens?

  3. 3.When is the best time to complete verification?

Sumber

Setiap fakta dalam pelajaran ini didukung oleh sumber di bawah.

  1. 1.FATF Recommendations — Recommendation 10: Customer due diligenceR.10: no anonymous accounts; identify and verify customers with reliable, independent documents; purpose of relationship; ongoing due diligence; do not open the account if CDD cannot be completed
  2. 2.FINRA — Customer Identification Program NoticeExample of required account-opening data: name, date of birth, address, identification number (e.g. passport number for non-US persons)
  3. 3.ESMA — Guidelines on appropriateness and execution-only (2022)Appropriateness assessment of knowledge and experience for complex products, with a warning if not appropriate

Konten edukasi, bukan saran investasi. Peringatan risiko: trading forex, CFD, emas, dan kripto memiliki risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Kamu bisa kehilangan lebih dari dana yang kamu setorkan. Souq Daily adalah platform edukasi. Tidak ada isi di sini yang merupakan saran investasi, rekomendasi, atau penawaran, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.