Перейти к содержанию

Образовательный материал, а не инвестиционная рекомендация.

Souq Dailyسوق ديليSouq Daily

Урок 2 из 84:053 Источники

Открытие счёта и верификация KYC

Видео скоро появится

Ведущая: NourНа арабском, с субтитрами. Скоро появятся другие языки.

Образовательный материал, а не инвестиционная рекомендация. Nour объясняет, как устроены рынки, и никогда не говорит, что покупать или продавать.

Полный перевод этого урока скоро появится. Сейчас вы читаете английскую версию.

KYC (Know Your Customer) is not the broker's invention: the FATF standard requires financial institutions to identify and verify customers with reliable, independent documents, and not to open the account if they cannot.

  • Four steps: registration, questionnaire, documents, review.
  • The questionnaire assesses whether complex products are appropriate for you — answer honestly.
  • Usually: a valid ID or passport plus a recent proof of address, often a selfie.
  • Complete verification before depositing, and use one matching name everywhere, including your payment method.

Быстрая проверка

Три вопроса. Выберите ответ, чтобы увидеть объяснение.

0/3

  1. 1.Why do brokers require KYC?

  2. 2.Sami registered as "Sami", his passport says "Samy", and he deposited from his brother's card. What happens?

  3. 3.When is the best time to complete verification?

Источники

Каждый факт этого урока подтверждён источниками ниже.

  1. 1.FATF Recommendations — Recommendation 10: Customer due diligenceR.10: no anonymous accounts; identify and verify customers with reliable, independent documents; purpose of relationship; ongoing due diligence; do not open the account if CDD cannot be completed
  2. 2.FINRA — Customer Identification Program NoticeExample of required account-opening data: name, date of birth, address, identification number (e.g. passport number for non-US persons)
  3. 3.ESMA — Guidelines on appropriateness and execution-only (2022)Appropriateness assessment of knowledge and experience for complex products, with a warning if not appropriate

Образовательный материал, а не инвестиционная рекомендация. Предупреждение о рисках: торговля на форекс, CFD, золотом и криптовалютами связана с высоким риском и подходит не всем. Вы можете потерять больше, чем вложили. Souq Daily — образовательная платформа. Ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией, советом или предложением, а прошлые результаты не гарантируют будущих.